Talaan ng mga Nilalaman:
Ang isang Ponzi scheme ay isang uri ng pandaraya sa pamumuhunan kung saan nagbabayad ang mga kumpanya ng mga pekeng pagbalik sa mga lumang mamumuhunan gamit ang mga pamumuhunan ng mga bagong mamumuhunan. Walang aktwal na pamumuhunan ang aktwal na ginawa at ang pamamaraan ay nakasalalay sa patuloy na supply ng mga bagong pamumuhunan. Ang pang-aalipusta ay nagiging maliwanag kapag ang mga pamumuhunan ay natuyo at ang kumpanya ay hindi na magbayad ng pagbalik. Kung naniniwala ka na ang isang investment ay talagang isang scheme Ponzi, maaari mong iulat ito sa FBI at sa Securities and Exchange Commission.
Sino ang Makipag-ugnay
Ang operasyon ng isang Ponzi scheme ay isang kriminal na pagkakasala at maaari mong iulat ito sa FBI. Maaari kang magsumite ng isang tip sa website ng mga tip sa FBI (tips.fbi.gov). Maaari mong isumite ang iyong tip nang hindi nagpapakilala o maaari mong isama ang pangalan at numero ng contact upang ang mga ahente ng FBI ay maaaring makipag-ugnay sa iyo para sa karagdagang impormasyon kung kinakailangan. Maaari mo ring iulat ang isang Ponzi scheme sa FBI sa pamamagitan ng telepono sa 1-800-225-5324 o tawagan ang pinakamalapit na tanggapan ng FBI.
Ang mga scheme ng Ponzi ay nagpapatakbo rin ng mga regulasyon ng SEC. Maaari kang magsampa ng reklamo gamit ang website ng reklamo SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Bilang karagdagan, maaari mong kumpletuhin ang form na Form-TCR - magagamit sa SEC website - at ipadala ito sa Opisina ng Whistleblower, SEK, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 o i-fax ito sa (703) 813-9322.